முன்னாள் கிரிக்கெட் வீரர்கள் சுரேஷ் ரெய்னா, ஷிகர் தவான் சொத்துக்களை முடக்கிய அமலாக்கத்துறை!

சட்டவிரோத ஆன்லைன் சூதாட்டத் தளமான ‘1xBet’ உடன் தொடர்புடையப் பணமோசடி வழக்கில், முன்னாள் இந்திய கிரிக்கெட் வீரர்கள் சுரேஷ் ரெய்னா மற்றும் ஷிகர் தவான் ஆகியோருக்குச் சொந்தமான சுமார் ₹11.14 கோடி (₹111.4 மில்லியன்) மதிப்புள்ள அசையும் மற்றும் அசையாச் சொத்துக்களை முடக்கியுள்ளதாக இந்திய அமலாக்கத்துறை (ED) இன்று (நவம்பர் 7) அறிவித்துள்ளது.

முடக்கப்பட்ட சொத்துகளின் விவரம்

• சுரேஷ் ரெய்னா: ரெய்னாவின் பெயரில் உள்ள சுமார் ₹6.64 கோடி மதிப்புள்ள மியூச்சுவல் ஃபண்ட் முதலீடுகள் முடக்கப்பட்டுள்ளன.
• ஷிகர் தவான்: தவானின் பெயரில் உள்ள சுமார் ₹4.5 கோடி மதிப்புள்ள ஒரு அசையாச் சொத்து (Immovable Property) முடக்கப்பட்டுள்ளது.

அமலாக்கத்துறையின் விசாரணை மற்றும் குற்றச்சாட்டுகள்

• பின்னணி: பல மாநிலங்களில் 1xBet என்ற சட்டவிரோத சூதாட்டத் தளத்தின் மீதுப் பதிவு செய்யப்பட்ட பல முதல் தகவல் அறிக்கைகளின் (FIRs) அடிப்படையில், அமலாக்கத்துறை இந்தப் பணமோசடி தடுப்புச் சட்டத்தின் (PMLA) கீழ் விசாரணையைத் தொடங்கியுள்ளது.
• விளம்பர ஒப்பந்தம்: சுரேஷ் ரெய்னா மற்றும் ஷிகர் தவான் ஆகியோர் தங்கள் ‘சார்பு நிறுவனங்கள்’ (surrogates) மூலம் 1xBet தளத்தை விளம்பரப்படுத்த வெளிநாட்டு நிறுவனங்களுடன் அறிந்து கொண்டே ஒப்பந்தம் செய்ததாக ED குற்றம் சாட்டியுள்ளது.
• பணப் பரிமாற்றம்: இந்த விளம்பரங்களுக்காக வழங்கப்பட்ட பணம், சட்டவிரோத சூதாட்ட நடவடிக்கைகளிலிருந்து பெறப்பட்ட பணத்தைக் ‘கள்ளப் பணம்’ (illicit origin) என்று தெரியாமல் மறைக்கும் நோக்குடன் வெளிநாட்டு நிறுவனங்கள் வழியாகப் பரிமாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
• 1xBet செயல்பாடு: 1xBet மற்றும் அதன் சர்ப்ரெண்டுகளான 1xBat, 1xbat Sporting lines ஆகியவை இந்தியாவில் அங்கீகாரம் இல்லாமல் செயல்பட்டுள்ளன. சமூக ஊடகங்கள், ஆன்லைன் வீடியோக்கள் மற்றும் அச்சு ஊடகங்கள் மூலம் இந்தியப் பயனாளர்களைக் குறிவைத்துச் சட்டவிரோத சூதாட்டத்தை ஊக்குவித்துள்ளன.
• பணம் சுழற்சி: சூதாட்டப் பயனர்களிடமிருந்து சுமார் 6,000க்கும் மேற்பட்ட ‘முலே கணக்குகள்’ (Mule Accounts) மூலம் பணம் வசூலிக்கப்பட்டுள்ளது. சுமார் ₹1000 கோடிக்கும் அதிகமான நிதி, KYC சரிபார்ப்பு இல்லாமல் பல அடுக்கு பரிவர்த்தனைகள் மூலம் பணமோசடி செய்யப்பட்டுள்ளது தெரிய வந்துள்ளது.

 வாக்குமூலம் அளித்த பிரபலங்கள்

இந்த வழக்கில், கடந்த செப்டம்பர் மாதம் ஷிகர் தவான், சுரேஷ் ரெய்னா, யுவராஜ் சிங், மற்றும் ராபின் உத்தப்பா ஆகியோரின் வாக்குமூலங்களை ED பதிவு செய்தது.

இவர்களைத் தவிர, நடிகர் சோனு சூட், முன்னாள் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் எம்.பி. மிமி சக்ரவர்த்தி, பாலிவுட் நடிகை ஊர்வசி ரவுடேலா மற்றும் பெங்காலி நடிகர் அங்குஷ் ஹஸ்ரா ஆகியோரும் சம்மன் செய்யப்பட்டு வாக்குமூலம் அளித்துள்ளனர்.

அமலாக்கத்துறை நடத்திய தேடுதல் நடவடிக்கைகளில் ஆதாரங்கள் கைப்பற்றப்பட்டு, 60க்கும் மேற்பட்ட வங்கிக் கணக்குகள் மற்றும் ₹4 கோடிக்கும் அதிகமான தொகையும் இதுவரை முடக்கப்பட்டுள்ளது.